【快播报】隧道股份: 上海隧道工程股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见

          上海隧道工程股份有限公司

          独立董事对相关事项的独立意见

(相关资料图)

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》

 、《上市公司治理准则》、

            《上海证券交易所股票上市规则》等有关

规定，作为上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，

我们参加了于 2022 年 12 月 19 日召开的第十届董事会第十一次会议。

在审阅全部会议资料和议案后，基于独立判断的立场，就公司关于补

充预计 2022 年度日常关联交易事项发表如下独立意见：

  公司已在会议前向我们提交了本次补充预计 2022 年度日常关联

交易的有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有

关部门和人员进行了询问。基于我们的独立判断，我们认为：

  本次补充预计 2022 年度日常关联交易事项是基于公司生产经营

的需要，关联交易的价格公平合理，符合公司利益，未损害中小股东

的利益，不会影响上市公司业务的独立性。董事会对该日常关联交易

议案进行表决时，关联董事均回避表决，表决程序符合有关法律法规

的规定，基于上述，我们同意该项议案。

独立董事签字：

          上海隧道工程股份有限公司

          独立董事对相关事项的独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》

 、《上市公司治理准则》、

            《上海证券交易所股票上市规则》等有关

规定，作为上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，

我们参加了于 2022 年 12 月 19 日召开的第十届董事会第十一次会议。

在审阅全部会议资料和议案后，基于独立判断的立场，就公司关于补

充预计 2022 年度日常关联交易事项发表如下独立意见：

  公司已在会议前向我们提交了本次补充预计 2022 年度日常关联

交易的有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有

关部门和人员进行了询问。基于我们的独立判断，我们认为：

  本次补充预计 2022 年度日常关联交易事项是基于公司生产经营

的需要，关联交易的价格公平合理，符合公司利益，未损害中小股东

的利益，不会影响上市公司业务的独立性。董事会对该日常关联交易

议案进行表决时，关联董事均回避表决，表决程序符合有关法律法规

的规定，基于上述，我们同意该项议案。

独立董事签字：

          上海隧道工程股份有限公司

          独立董事对相关事项的独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》

 、《上市公司治理准则》、

            《上海证券交易所股票上市规则》等有关

规定，作为上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，

我们参加了于 2022 年 12 月 19 日召开的第十届董事会第十一次会议。

在审阅全部会议资料和议案后，基于独立判断的立场，就公司关于补

充预计 2022 年度日常关联交易事项发表如下独立意见：

  公司已在会议前向我们提交了本次补充预计 2022 年度日常关联

交易的有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有

关部门和人员进行了询问。基于我们的独立判断，我们认为：

  本次补充预计 2022 年度日常关联交易事项是基于公司生产经营

的需要，关联交易的价格公平合理，符合公司利益，未损害中小股东

的利益，不会影响上市公司业务的独立性。董事会对该日常关联交易

议案进行表决时，关联董事均回避表决，表决程序符合有关法律法规

的规定，基于上述，我们同意该项议案。

独立董事签字：

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